Mais de R$ 31 bilhões capturados do PCC? Conheça a megaoperação que envolve a Faria Lima, postos de gasolina e outros esquemas

Como funcionava o esquema

As fraudes na cadeia de combustíveis funcionavam da seguinte forma:

• Importadoras compravam nafta, diesel e hidrocarbonetos no exterior em nome de empresas ligadas ao PCC para adulterar os combustíveis. O metanol, importado pelo Porto de Paranaguá (PR), era desviado para adulterar gasolina.
• Entre 2020 e 2024, foram mais de R$ 10 bilhões em combustíveis importados irregularmente.
• Postos de combustíveis repassavam aos consumidores produtos fora do padrão da ANP e vendiam volumes menores que o informado para lavar o dinheiro de outras atividades do PCC.

Lavagem de dinheiro

• Postos, distribuidoras e até lojas de conveniência eram usados para injetar dinheiro vivo no sistema.
• Uma instituição digital financeira ligada ao PCC movimentou R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024, funcionando como banco paralelo.
• Foram identificados mais de 10,9 mil depósitos em espécie, somando R$ 61 milhões.
• O dinheiro era reinvestido em fundos, imóveis e até em usinas de álcool.

Blindagem patrimonial

• O PCC criou fundos de investimento (multimercado e imobiliário).Esses fundos tinham apenas um cotista (ou seja, só uma pessoa/empresa como “dona” do fundo).
• Esse único cotista não era uma pessoa física, mas sim outro fundo de investimento.
• Isso criava uma “camada sobre camada” — um fundo era dono de outro fundo, que era dono de outro, e assim por diante.
• O objetivo era dificultar o rastreamento: quando a Receita ou a PF tentavam descobrir quem era o verdadeiro dono do dinheiro, encontravam só mais um fundo como “dono”, e não conseguiam chegar facilmente até os criminosos.
• Entre os bens adquiridos:
  
  • 1 terminal portuário.
  • 6 fazendas no interior de SP avaliadas em R$ 31 milhões.
  • 1 mansão em Trancoso (BA) comprada por R$ 13 milhões.
  • 4 usinas de álcool e 1.600 caminhões para transporte de combustível.

Entrevistas coletivas

Duas coletivas foram marcadas para às 11h desta quinta-feira. Em Brasília, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, ao lado do diretor da PF Andrei Rodrigues, detalham a operação. 

Em São Paulo, autoridades do Estado e da Receita Federal apresentarão detalhes da ação do esquema bilionário de lavagem de dinheiro pelo PCC. Participam da entrevista coletiva o chefe do Ministério Público de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira Costa; o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite; o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, além de promotores.

Uma sociedade que vive Entre Lobos

O documentário Entre Lobos, da Brasil Paralelo, é a primeira produção a falar sobre o crime a partir da perspectiva da vítima. 

A investigação buscou entender as verdadeiras causas do crime, as raízes do maior problema do Brasil.

Sem o devido diagnóstico, o problema não pode ser solucionado. Entre Lobos foi criado para que as verdadeiras raízes do crime sejam conhecidas por toda a população.

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